ЛИЦЕНЗИРОВАННОЕ ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО

Корпоративное мошенничество может нанести огромный финансовый и репутационный вред бизнесу, а в некоторых случаях привести к банкротству и закрытию компаний. Чтобы эффективно бороться с корпоративными преступлениями необходим комплекс мер по профилактике, выявлению, расследованию и предотвращению последствий фактов мошенничества.

При этом корпоративные расследования проводятся, как внутри, так и за пределами компании, для выявления финансовых рисков или доказательств фактов нарушений со стороны сотрудников, что положительно влияет на эффективность бизнеса.

Детективы из PILab провели сотни расследований по всему миру и имеют уникальный опыт в разрешении споров, проведении, завершении внутренних расследований и расследований с участием корпоративных или внешних юристов.

Компания PILab специализируется на случаях корпоративных расследований:

• финансовых (Forensic);
• мошеннических действий;
• коммерческих подкупов;
• хищении материальных ценностей;
• недобросовестной конкуренции;
• обстоятельств разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.

Присутствие страхования во многих отраслях экономики порождает широкие возможности для совершения недобросовестных (мошеннических) действий со стороны клиентов страховых организаций и иных лиц. Чем криминальнее среда, в которой функционирует страхование, и чем менее сбалансировано регулирование данного вида страхования, тем больше возможностей для совершения мошеннических действий.

Все экономические преступления в страховании можно условно разделить на, так называемые преступления, организованные как бизнес («профессиональное» мошенничество), которые заранее тщательно обдумываются и совершаются организованными группировками, и преступления «по случаю» («любительское» мошенничество), при которых клиент пытается извлечь незаконную выгоду из реального страхового случая. Мошенники, действующие в группах, состоящих из юристов, врачей̆, а иногда и самих сотрудников компаний, используют различные схемы для обмана. А мошенники-одиночки могут лишь искажать информацию о случившемся страховом случае (преувеличивать реальный̆ ущерб или не сообщать страховщику о тех существенных рисках, которые способны повлиять на наступление страхового события). По статистике 90% всех случаев мошенничества совершается мошенниками- одиночками, и лишь 10 % — преступными группировками. Российским страховщикам ежегодно из-за страховых мошенничеств причиняется ущерб до 15 миллиардов рублей.

Специалисты PILab готовы оказать содействия страховым компаниям в расследовании страхового мошенничества.

Расследование фактов мошенничества в:

• «личном» страховании;
• медицинском страховании;
• страховании от несчастных случаев;
• страховании жизни;
• имущественном страховании физических и юридических лиц;
• в страховании ответственности перевозчика;
• автостраховании.

Компания PILab совместно с юристами на территории России и в странах СНГ разрабатывает стратегию по управлению рисками и оказывает комплексную поддержку клиентов для защиты от краж, фальсификации, утечки информации, незаконного присвоения:

• Данных клиента;
• Коммерческой тайны;
• Товарных знаков;
• Патентов

Поддержка, связанная с защитой интеллектуальной собственности клиентов и брендов, включает в себя:

• мониторинг и выявление контрафактной продукции;
• сбор и фиксирование фактов незаконного использования товарного знака заказчика;
• выявление лиц, ответственных за появление и распространение контрафактной продукции;
• участие в мероприятиях и рейдах по розыску и изъятию контрафакта юридическое сопровождение.

Глобализация бизнеса способствует перемещению активов. В настоящее время средства можно мгновенно перевести в любую точку мира, а расширяющееся офшорное пространство делает возможным создание сложных корпоративных структур, скрывающих реальных собственников активов.

PILab проводит международные расследования по поиску активов физических и юридических лиц, таких как:

• банковские счета и ячейки;
• недвижимость;
• автомобильный, воздушный и водный транспорт;
• трасты;
• ценные бумаги;
• интеллектуальная собственность;
• корпоративные права;
• права требования кредиторов.

Мы понимаем, что ваша главная цель – защитить интересы клиента. Мы взаимодействуем с юридическими компаниями на партнерских отношениях и, работая в тандеме, позволяем дать большую ценность. Мы комплексно оцениваем задачу и предлагаем именно те услуги, которые дадут максимальные результаты.

• сбор доказательной базы;
• независимые расследования;
• выявление аффилированности;
• выявление конфликта интересов;
• вручение судебных уведомлений.

Возрастающее количество судебных споров, связанных с правом собственности и оспариванием сделок, большое количество компаний — банкротов и недобросовестность ряда фирм требуют тщательной комплексной независимой проверки. Специалисты PILab проводят комплексную работу по реализации процедур Dui Diligence для своих клиентов. Мы осуществляем проверку российских компании и иностранных контрагентов, проводим проверки персонала, оцениваем деловую репутацию потенциальных партнеров и выявляем всесторонние риски объектов инвестирования.

• проверка благонадежности контрагентов;
• проверка персонала и соискателей;
• анализ финансовых показателей юридических лиц;
• проверка руководства и собственников компаний;
• сбор информации о деловой репутации;
• оценка санкционных рисков.