Услуги:
профессиональный подход к решению ваших задач
Корпоративные расследования
/01
Корпоративное мошенничество может нанести огромный финансовый и репутационный вред бизнесу, а в некоторых случаях привести к банкротству и закрытию компаний. Чтобы эффективно бороться с корпоративными преступлениями необходим комплекс мер по профилактике, выявлению, расследованию и предотвращению последствий фактов мошенничества.

При этом корпоративные расследования проводятся, как внутри, так и за пределами компании, для выявления финансовых рисков или доказательств фактов нарушений со стороны сотрудников, что положительно влияет на эффективность бизнеса.

Детективы из PILab провели сотни расследований по всему миру и имеют уникальный опыт в разрешении споров, проведении, завершении внутренних расследований и расследований с участием корпоративных или внешних юристов.

Компания PILab специализируется на случаях корпоративных расследований:
  • финансовых (Forensic);
  • мошеннических действий;
  • коммерческих подкупов;
  • хищении материальных ценностей;
  • недобросовестной конкуренции;
  • обстоятельств разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну.
Услуги:
Поиск активов в России и за рубежом
/02
Глобализация бизнеса способствует перемещению активов. В настоящее время средства можно мгновенно перевести в любую точку мира, а расширяющееся офшорное пространство делает возможным создание сложных корпоративных структур, скрывающих реальных собственников активов.

PILab проводит международные расследования по поиску активов физических и юридических лиц, таких как:
  • банковские счета и ячейки;
  • недвижимость;
  • автомобильный, воздушный и водный транспорт;
  • трасты;
  • ценные бумаги;
  • интеллектуальная собственность;
  • корпоративные права;
  • права требования кредиторов.
Услуги:
Due Diligence
/03
Возрастающее количество судебных споров, связанных с правом собственности и оспариванием сделок, большое количество компаний — банкротов и недобросовестность ряда фирм требуют тщательной комплексной независимой проверки. Специалисты PILab проводят комплексную работу по реализации процедур Dui Diligence для своих клиентов. Мы осуществляем проверку российских компании и иностранных контрагентов, проводим проверки персонала, оцениваем деловую репутацию потенциальных партнеров и выявляем всесторонние риски объектов инвестирования.

  • проверка благонадежности контрагентов;
  • проверка персонала и соискателей;
  • анализ финансовых показателей юридических лиц;
  • проверка руководства и собственников компаний;
  • сбор информации о деловой репутации;
  • оценка санкционных рисков.
Услуги:
Страховые расследования
/04
Присутствие страхования во многих отраслях экономики порождает широкие возможности для совершения недобросовестных (мошеннических) действий со стороны клиентов страховых организаций и иных лиц. Чем криминальнее среда, в которой функционирует страхование, и чем менее сбалансировано регулирование данного вида страхования, тем больше возможностей для совершения мошеннических действий.

Все экономические преступления в страховании можно условно разделить на, так называемые преступления, организованные как бизнес («профессиональное» мошенничество), которые заранее тщательно обдумываются и совершаются организованными группировками, и преступления «по случаю» («любительское» мошенничество), при которых клиент пытается извлечь незаконную выгоду из реального страхового случая. Мошенники, действующие в группах, состоящих из юристов, врачей̆, а иногда и самих сотрудников компаний, используют различные схемы для обмана. А мошенники-одиночки могут лишь искажать информацию о случившемся страховом случае (преувеличивать реальный̆ ущерб или не сообщать страховщику о тех существенных рисках, которые способны повлиять на наступление страхового события). По статистике 90% всех случаев мошенничества совершается мошенниками- одиночками, и лишь 10 % — преступными группировками. Российским страховщикам ежегодно из-за страховых мошенничеств причиняется ущерб до 15 миллиардов рублей.

Специалисты PILab готовы оказать содействия страховым компаниям в расследовании страхового мошенничества.

Расследование фактов мошенничества в:

  • «личном» страховании;
  • медицинском страховании;
  • страховании от несчастных случаев;
  • страховании жизни;
  • имущественном страховании физических и юридических лиц;
  • в страховании ответственности перевозчика;
  • автостраховании.
Услуги:
Защита интеллектуальной собственности
/05
Компания PILab совместно с юристами на территории России и в странах СНГ разрабатывает стратегию по управлению рисками и оказывает комплексную поддержку клиентов для защиты от краж, фальсификации, утечки информации, незаконного присвоения:
  • Данных клиента;
  • Коммерческой тайны;
  • Товарных знаков;
  • Патентов

Поддержка, связанная с защитой интеллектуальной собственности клиентов и брендов, включает в себя:
  • мониторинг и выявление контрафактной продукции;
  • сбор и фиксирование фактов незаконного использования товарного знака заказчика;
  • выявление лиц, ответственных за появление и распространение контрафактной продукции;
  • участие в мероприятиях и рейдах по розыску и изъятию контрафакта юридическое сопровождение.
Услуги:
Содействие в судебных спорах
/06
Мы понимаем, что ваша главная цель – защитить интересы клиента. Мы взаимодействуем с юридическими компаниями на партнерских отношениях и, работая в тандеме, позволяем дать большую ценность. Мы комплексно оцениваем задачу и предлагаем именно те услуги, которые дадут максимальные результаты.

  • сбор доказательной базы;
  • независимые расследования;
  • выявление аффилированности;
  • выявление конфликта интересов;
  • вручение судебных уведомлений.
Услуги:
Откройте Дверь к Успеху с PILAB
Сделайте первый шаг к безупречной защите своих интересов. Обратитесь в PILAB уже сегодня, и убедитесь сами, как профессиональное партнерство может стать решающим фактором для вашего успеха. Наша команда готова вам помочь в решении самых сложных задач – доверьтесь нам, и вы убедитесь в нашей надежности и компетентности.
Made on
Tilda